Panama Papers: el dos de Modernización manejó una offshore con lotes millonarios en Uruguay
Domingo 24 de junio de 2018
El número dos del Ministerio de Modernización, Eduardo Martelli, figuró como apoderado y dueño de una sociedad offshore radicada en Panamá, que controló propiedades millonarias en el balneario uruguayo de Punta del Este, según consta en documentos del año 2016, cuando ya se desempeñaba en el Gobierno.
Panama Papers: cerró Val de Loire, la accionista de Hipódromo de Palermo investigada por lavado
Sábado 23 de junio de 2018
Tras recibir giros por millones de dólares desde la Argentina, cerró Val de Loire, la enigmática sociedad offshore que durante años controló una tajada del Hipódromo de Palermo (Hapsa) sin que se supiera quién fue su verdadero dueño, según surge de los nuevos documentos de Panamá Papers que obtuvieron el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra el diario LA NACION.
Panama Papers: La reacción de los clientes argentinos el día después del estallido del escándalo
Viernes 22 de junio de 2018
Miércoles 27 de abril de 2016. Un correo informa que el abogado penalista de Mossack Fonseca pide datos sobre las sociedades offshore "especificamente relacionadas con " FifaGate " y con "la ruta K [sic]". "Sé que están con mil cosas pero si pudieran enviarme esto para el viernes, se los agradecería", cierra. Habían pasado tres semanas de la revelación mundial de los Panama Papers y tanto el estudio jurídico panameño como sus clientes argentinos y de todo el mundo intentaban sobrevivir al impact
Panama Papers: un hermano de Macri blanqueó ante la AFIP $63 millones tras el estallido del escándalo
Miércoles 20 de junio de 2018
Ocho meses después de la revelación de los Panama Papers , Gianfranco Macri declaró ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que él era el dueño de la sociedad offshore BF Corporation y exteriorizó más $ 63,5 millones en el blanqueo de capitales que promovió el gobierno de su hermano, Mauricio Macri.
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Entrevista da Semana: Corrupção