Amenazaron al hijo del fiscal general que investiga el narcotráfico y la corrupción en Catamarca
Viernes 19 de octubre de 2018
"Vas a ser boleta. Vos y tu papi. Ya sabemos cómo es la movida, cómo se mueven, cómo andan, como se manejan", le dijo un sujeto mientras otro lo mantenía inmovilizado y con la boca tapada. ¿A quién amenazaron? A un chico de 16 años. ¿Destinatario final del apriete? Su padre, el fiscal federal general, Rafael Vehils Ruiz, a cargo de las investigaciones más sensibles por narcotráfico y corrupción.
En Andorra investigan dos casas de cambio argentinas por presunto lavado de dinero
Lunes 15 de octubre de 2018
La Policía de Andorra sospecha que dos casas de cambio argentinas recurrieron a la Banca Privada de Andorra (BPA) para operaciones de lavado de activos que podrían vincularse a protagonistas del capítulo argentino del Lava Jato, los “cuadernos de la corrupción” y otros escándalos que sacudieron al país durante los últimos años, según surge de documentos judiciales y policiales del principado europeo que analizó LA NACION durante las últimas semanas.
El juez Casanello denuncia a un ex agente de la AFI por plantar testigos falsos para removerlo
Lunes 1 de octubre de 2018
Por debajo de los radares, un potencial conflicto de gravedad institucional se cuece en los tribunales federales de Comodoro Py. El juez Sebastián Casanello pidió, como víctima, que se ordene la indagatoria de un ex funcionario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Lo acusó de inventar testigos en su contra para sacarlo de la pesquisa sobre la "ruta del dinero K" o, incluso, forzar su remoción.
Los cuadernos de la corrupción: Clarens aportó los primeros datos sobre la ruta de los euros
Domingo 30 de septiembre de 2018
El mito de los billetes de 500 euros no era un mito. Era realidad. Y el financista devenido "arrepentido", Ernesto Clarens, aportó ante la Justicia los primeros (y muy preliminares) datos sobre la obsesión K por esos billetes: un apellido y una dirección porteña. ¿Cuáles?
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Entrevista da Semana: Corrupção