La Fiscalía de Milán da otro paso judicial contra Techint
15 de enero de 2020
Tras años de investigación preliminar, los fiscales italianos dieron otro paso hacia un juicio por el presunto pago de sobornos con escalas en Suiza, Brasil y la Argentina que afrontan tres miembros de la familia Rocca por las operaciones de la sociedad St. Faustin, un holding de participaciones del Grupo Techint con sede en Luxemburgo, según reconstruyó LA NACION.
El financista Ernesto Clarens suma nuevas acusaciones por lavado de dinero y fraude
13 de enero de 2020
Eslabón clave en 175 pagos de coimas durante el kirchnerismo, según su propia confesión, el financista Ernesto Clarens suma ahora otra acusación. Esta vez, en los fueros civil y comercial lo señalan como el máximo responsable de presuntas maniobras de lavado de activos, el supuesto vaciamiento de la empresa que administró el Paseo de la Infanta, un presunto fraude a los acreedores y mucho más. Y eso, por medio de maniobras en las que participaron su esposa, sus hijas y su suegra, según surge de
El Gobierno evalúa cambios en el Consejo de la Magistratura como parte de la reforma judicial
6 de enero de 2020
La reforma judicial que prometió el presidente Alberto Fernández comienza a delinearse, aunque falta pulir aún múltiples aristas para evitar efectos sistémicos indeseados o reacciones corporativas desde los sectores que perderán poder. Y va más allá de diluir los doce juzgados federales de Comodoro Py. Abarca, también, la eventual reforma del Consejo de la Magistratura, un mayor control sobre el sistema de inteligencia y potenciar el rol de los fiscales y la lucha contra el narcotráfico, anticip
EE.UU. avanza con sus investigaciones sobre la corrupción en la Argentina
30 de diciembre de 2019
La asunción de un nuevo gobierno de signo opuesto en la Argentina no alteró los objetivos trazados en Washington. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) continúa su avance en las pesquisas contra exfuncionarios kirchneristas, sus cómplices y sus operadores que invirtieron o movieron fondos por Estados Unidos, el Caribe, Panamá, Uruguay y la Argentina, según reconstruyó LA NACION a partir de fuentes en ambos países.
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Entrevista da Semana: Corrupção